Анализ кошельков и транзакций
99.9%
Глубина проверки
Мы проводим комплексную проверку криптовалютных кошельков и транзакций на предмет рисков, связанных с так называемой «грязной» криптовалютой. Анализ позволяет заранее выявить потенциальные угрозы и избежать блокировок, отказов в обслуживании и претензий со стороны бирж, банков и платёжных сервисов.
Вы получаете прозрачное понимание происхождения средств и уровень доверия к каждому адресу или переводу.
Индекс соответствия
Показатель риска — это сводная оценка криптовалютного кошелька, отражающая степень риска на основе происхождения средств и истории транзакций. Он показывает, насколько вероятно, что активы связаны с мошенничеством, санкциями или другими сомнительными источниками. Чем выше показатель, тем внимательнее стоит проверять операции с этим кошельком.
Все источники разделяются на три типа
Безопасные
Подозрительные
Опасные
Почему это играет ключевую роль?
При использовании «грязных» активов существует вероятность ограничений или блокировки.
Наш отчёт подходит для передачи в любые структуры и инстанции, если это необходимо.
Мы дадим конкретные инструкции, если показатель риска окажется высоким.