AML анализ кошельков и транзакций
Глубина проверки
Мы проводим комплексную проверку криптовалютных кошельков и транзакций на предмет рисков, связанных с так называемой «грязной» криптовалютой. Анализ позволяет заранее выявить потенциальные угрозы и избежать блокировок, отказов в обслуживании и претензий со стороны бирж, банков и платёжных сервисов.
Вы получаете прозрачное понимание происхождения средств и уровень доверия к каждому адресу или переводу.
Индекс соответствия AML
Показатель риска AML — это сводная оценка криптовалютного кошелька, отражающая степень риска на основе происхождения средств и истории транзакций. Он показывает, насколько вероятно, что активы связаны с мошенничеством, санкциями или другими сомнительными источниками. Чем выше показатель, тем внимательнее стоит проверять операции с этим кошельком.
Все источники разделяются на три типа
Безопасные
Подозрительные
Опасные
Почему это играет ключевую роль?
При использовании «грязных» активов существует вероятность ограничений или блокировки.
Наш отчёт по AML подходит для передачи в любые структуры и инстанции.
Мы дадим конкретные инструкции, если показатель риска окажется высоким.